证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2010-033
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于第一届董事会第二十二次会议决议（通讯表决）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 爱尔眼科医院集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2010年10 月22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2010年10月11日以邮件方式送达，应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《2010年第三季度报告全文》及《2010年第三季度报告正文》；
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范文件，并结合公司发展规划和实际经营情况，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金中的900万元与自然人卢渊共同投资新建怀化爱尔眼科医院有限公司，项目投资完成后，公司拥有新医院75%的股权。
公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排剩余的32,432.15万元超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序；
公司独立董事张玲女士、孟春先生、赵家良先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见；公司保荐机构平安证券有限责任公司发表了同意本项议案的核查意见。
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上述超募资金使用计划，自本次公告披露之日起开始实施。
《2010年第三季度报告全文》、《2010年第三季度报告正文》、《超募资金使用计划公告》、《关于怀化爱尔眼科医院建设项目的可行性研究报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 、中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网(www.cnstock.com) 、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二O一O年十月二十二日
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